В деле жителя Северодвинска, подозреваемого в торговле наркотиками, выявлена схема отмывания денег

В отношении северодвинца 1991 года рождения, выступающего подозреваемым в деле о распространении наркотиков в крупном размере, возбуждено ещё одно уголовное дело — об отмывании незаконно полученных денежных средств. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

Подозреваемый был задержан осенью 2021 года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД, при нём находились наркотики и упаковочный материал для их фасовки. Выяснилось, что он торговал в Северодвинске наркотическими веществами через виртуальный магазин, созданный на запрещённой в Российской Федерации торговой интернет-площадке. Служители закона пресекли деятельность интернет-магазина, а в отношении «предпринимателя» завели уголовное дело.

Расследование дела вывело сотрудников Следственного управления регионального УМВД на схему легализации денег, заработанных подозреваемым на продаже наркотиков. Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы завести в отношении северодвинца второе уголовное дело.

Следствие установило, что в интернет-магазине оплата за «товар» принималась в криптовалюте. В пересчёте на рубли в bitcoin-кошелек злоумышленника поступило почти три миллиона рублей. Через различные платежные системы он обменял цифровые деньги на российские рубли, которые перевёл родственникам и знакомым, не подозревавшим о преступном происхождении денег. Граждане обналичили их и передали подозреваемому. 

Следствие продолжается.