В Архангельской области вступил в силу приговор виновным в создании подставных юридических лиц и незаконных валютных операциях

Вступил в законную силу приговор Вилегодского районного суда Архангельской области в отношении жительницы Коряжмы и двух жителей Санкт-Петербурга, которые признаны виновными в неправомерном обороте средств платежей. Противоправная деятельность пресечена в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий РУ ФСБ России и службы Мурманской таможни по Архангельской области.

Установлено, что осуждённые вступили в сговор с целью осуществления незаконных валютных операций по переводу денег на счета иностранных компаний с использованием подложных документов.

В течение двух лет на одного из фигурантов уголовного дела создавались юридические лица. После оформления документов и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных компаниях от их имени незаконно осуществлялись валютные операции.

Злоумышленники якобы на приобретение экспортного оборудования перевели по подложным документам на банковские счета компаний-нерезидентов в Финляндию, КНР и Люксембург около 4,5 миллиона рублей. Операции носили фиктивный характер.

Свою вину осужденные не признали.

Им назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от двух лет до двух лет и четырёх месяцев. По представлению прокуратуры региона участникам преступления назначено дополнительное наказание в виде штрафов на сумму от 100 до 250 тысяч рублей.

Также в конце 2023 года эти же лица осуждены за ряд других преступлений: незаконное образование юридических лиц, неправомерный оборот средств платежей, совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Виновным назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от двух с половиной до трёх лет.

Об этом сообщают пресс-служба РУФСБ России по Архангельской области и прокуратура региона.