В Архангельской области пресечён незаконный канал вывода денег за границу

Следственное управление УМВД России по Архангельской области расследует ряд уголовных дел в отношении 28-летней уроженки Архангельска и 31-летнего жителя Петербурга. Их подозревают в незаконных валютных операциях - переводе денег на счета иностранных компаний с использованием подложных документов.

Версия следствия такова. В 2018 году петербуржец и архангелогородка зарегистрировали последнюю в налоговом органе в качестве ИП. Цель - организация незаконного канала по выводу денежных средств за границу. Женщина по указанию знакомого открыла рублёвый и валютные счета в архангельском филиале одного из банков и передала мужчине материальные носители информации для доступа к системе «Клиент-Банк».

По предварительным данным, в результате неправомерных действий под видом приобретения оборудования и инструмента для обработки древесины парочка успела перевести за границу по подложным документам на банковские счета компаний-нерезидентов в КНР, Люксембург и Финляндию более четырёх с половиной миллионов рублей. При этом индивидуальный предприниматель на территорию РФ иностранных товаров не ввозила.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области и Мурманской таможни.

Идёт следствие, сообщают пресс-службы УМВД и РУ ФСБ России по Архангельской области. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.