Фото arh.sledcom.ru
Следственные органы СК РФ по Архангельской области и НАО завершили расследование уголовного дела по обвинению двух бенефициаров, гендиректора ООО «Экоинтегратор» и бывшего заместителя министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в преступлениях коррупционной направленности.
В зависимости от роли и степени участия каждого их обвиняют в мошенничестве (организованной группой в особо крупном размере), отмывании денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления (организованной группой в особо крупном размере), в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, в получении должностным лицом взятки (в особо крупном размере) и в даче взятки должностному лицу (в особо крупном размере).
Следствие установило, что в 2020-2023 годах фактический собственник и член совета директоров ООО «Экоинтегратор», действуя совместно с гендиректором общества и упомянутым выше бывшим заместителем министра, организовали ежемесячное предоставление в министерство заведомо ложных сведений о завышенных объёмах вывезенных на полигоны коммунальных отходов. В свою очередь, должностное лицо без надлежащей проверки подготовило распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение фиктивных затрат, на основании которых на счёт «Экоинтегратора» необоснованно перечислено свыше 380 миллионов рублей, которые похищены членами организованной группы.
Дабы скрыть это и оказать общее покровительство, заместитель министра за взятку в размере более четырёх миллионов рублей пресекал попытки подчинённых сотрудников министерства проверить достоверность предоставляемых «Экоинтегратором» расчётов, способствуя тем самым хищению средств из бюджета.
Для легализации доходов деньги на счетах входящих в единую группу компаний смешивались с полученными законным путём средствами и после цепочки финансовых операций консолидировались на банковских счетах заинтересованных лиц, обналичивались, а часть денег была выведена в иностранные юрисдикции.
Трое обвиняемых были задержаны в мае 2023 года, бенефициар ООО «Экоинтегратор» задержан сотрудниками ФСБ России в аэропорту Москвы в октябре прошлого года при попытке выезда из страны. Он и бывший чиновник из министерства заключены под стражу.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов РУ ФСБ России по Архангельской области, УЭБПиПК УМВД России по Архангельской области и Северо-Западного МРУ Росфинмониторинга.
Суд наложил арест на имущество юридического лица, входящего в подконтрольную обвиняемым группу компаний, на общую сумму 475 миллионов рублей, а также на три транспортных средства одного из бенефициаров общей стоимостью 110 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд, сообщили в региональном следкоме.