Фото пресс-службы судов Вологодской области
Суд установил, что с начала августа 2015 года по 5 апреля 2018 года М. с умыслом на незаконное обогащение организовал преступную деятельность по незаконному безвозмездному завладению денежными средствами жителей Великого Устюга и Котласа.
Мужчина заключал с гражданами договоры займа, обещая высокий доход от вложения средств в интернет-торговлю на валютных и фондовых рынках под высокие проценты. На самом же деле молодой человек создал контору, действовавшую по принципу «финансовой пирамиды». То есть заимодавцам частично выплачивались проценты за счёт денежных средств граждан, которые передавали свои личные сбережения по договорам займов позднее. При этом никакой инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств в объеме, сопоставимом с объемом привлеченного капитала, он не занимался.
Для рекламы своей трейдинговой деятельности и привлечения наибольшего количества «партнёров» он использовал наименование юридически несуществующей организации - компании МСО Инвест Групп. В Котласе и Великом Устюге были открыты офисы организации.
Доверившиеся М. граждане передавали свои деньги как ему самому, так и менеджерам компании, которые, как было установлено, не знали о преступном умысле руководителя. Некоторые пострадавшие переводили средства на банковские счета М.
Установлено, что М., заведомо зная, что не имеет реальной возможности исполнить свои обязательства перед всеми гражданами, доверившими ему свои денежные сбережения, не намереваясь возвращать займы, сознательно утаивал от займодавцев информацию о больших рисках убытков при интернет-торговле на валютных и фондовых рынках. Он изымал поступавшие деньги из офисов, направляя часть из них на выплату процентов по заключенным договорам займа, зарплату менеджеров, оплату рекламы, оплату различных офисных расходов, а также на интернет-торговлю на валютных и фондовых рынках, а оставшимися деньгами распоряжался по своему усмотрению.
Суд назначил Олегу М. наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
По гражданским искам ряда потерпевших суд исковые требования удовлетворил, по другим - передал этот вопрос для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, по оставшимся гражданским искам прекратил производство.
С целью исполнения гражданских исков суд обратил взыскание на денежные средства М. на счетах в банках, а также сохранил арест, наложенный на его имущество и имущество супруги.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.