Фото pexels.com
Основной вид деятельности ЗАО - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. За организацией числилась недоимка по налогам и страховым взносам перед бюджетом Российской Федерации на сумму более 12 миллионов рублей. Налоговые органы собирались принудительно взыскать недоимку за счёт денежных средств и имущества общества. По версии следствия, директор общества, зная об этом, решил скрыть имеющиеся на расчётных счетах своей организации средства. С этой целью в период с августа 2019 года по октябрь 2021 года он искусственно создал ситуацию отсутствия денег на расчётных счетах организации, производя расчеты с контрагентами через счета третьих лиц. Таким образом он смог вывести из-под механизма принудительного взыскания более 7,9 миллиона рублей.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следователи изучают финансовую отчётность и уставную документацию фирмы. Также принимаются меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджету РФ.