Гендиректора коммерческой организации в Архангельской области обвиняют в сокрытии денежных средств

В Архангельской области гендиректора ООО обвиняют в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере. Следственные органы СК РФ по Архангельской области и НАО завершили предварительное следствие по уголовному делу.

Установлено, что руководитель общества, основным видом деятельности которого является производство деревянных изделий, в период с ноября 2020 года по август 2021-го года искусственно создал ситуацию отсутствия средств на расчётных счетах организации. Сделал он это, направив письма-поручения контрагентам-дебиторам о перечислении средств, являющихся выручкой общества за реализованные товары, непосредственно на счета контрагентов-кредиторов. Так он вывел из-под механизма принудительного взыскания  более 3,5 миллиона рублей. При этом он знал о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой РФ на сумму более 4,5 миллиона рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию недоимки за счёт денег и имущества общества.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки МИФНС России №5 по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

На допросе обвиняемый вину признал. Наложен арест на его имущество стоимостью 3 миллиона 600 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает региональный следком.